20/03/2023 THIENE – Controlli finanziari antiterrorismo della Guardia di Finanza a Thiene. Sanzionato un Money Transfer che ha effettuato 235 operazioni irregolari. || THIENE Sanzioni per oltre un milione e mezzo di euro inflitte dalla Guardia di Finanza di Vicenza a carico di un titolare e di un dipendente di un Money Transfer e a 187 clienti che hanno effettuato operazioni di trasferimento di denaro irregolare all’estero. E’ quanto è emerso dalla recente attività di controllo in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo effettuato dalle Fiamme Gialle. Nel mirino dei finanzieri della tenenza di Thiene l’attività di un cittadino pakistano titolare di una agenzia di trasferimento di denaro all’estero con due sedi nel Nordest, una a Merano l’altra a Thiene. Esaminate circa 35.500 transazioni effettuate nel 2021 e nella prima metà del 2022. la Guardia di Finanza ha individuato 235 operazioni che hanno trasferito in Marocco , Pakistan, Bangladesh e India quasi 400 mila euro frazionati in più versamenti in maniera irregolare aggirando la normativa antiterrorismo vigente. (Servizio di Daniele Garbin)

videoid(7_A8SoxUmxg)finevideoid-categoria(vicenzatg)finecategoria